Вывод крупных сумм на банковскую карточку.

[audit-saitov001]

Понятно.
Будут наверное мониторить физиков.

 

[KaiSer77]

физиков вряд ли, пока большинство платит наличкой это невозможно. Будут сворее всего шерстить все цепочки прохождения денег между юрлицами.

 

[Vselenskoi]

будут. физиков даже если получение кешем. Есть например человек безработы, при этом ездит на новом мерине, пентхаус и тд. сразу вопросы откуда?

 

[ESLABSDEV]

Да монитор физ лиц идет полным ходом в Украине =(
Предьява началась с банка ( ибо уважаемый ХХХ мы не можем перевести деньги с карты дол на карту грн)
Потом письмо блокировка счета за рекомендацией структур.
Потом беседа и доказательство что деньги от родствеников изза бугра и типа я заплачу все налоги ставки *уявки
Сума небольшая 1к ЕВРО но увы я безработный + как обьяснили ситуация еще в стране ...

 

[Vselenskoi]

Какой банк? Здесь только два варианта, либо банк на ладан дышит и у него просто денег нету, как это например было в дельта банке, либо происхождение прямо говоря "не чистое". Склоняюсь ко второму варианту больше.

Потому что просто так блокировка, а тем более вызов на беседу и прочее не происходит. А то что ситуация в стране, это лишь отговорка. Тем более сумма копеечная и никто за 1к евро даже звонить не станет.

Да монитор физ лиц идет полным ходом в Украине =(
Предьява началась с банка ( ибо уважаемый ХХХ мы не можем перевести деньги с карты дол на карту грн)
Потом письмо блокировка счета за рекомендацией структур.
Потом беседа и доказательство что деньги от родствеников изза бугра и типа я заплачу все налоги ставки *уявки
Сума небольшая 1к ЕВРО но увы я безработный + как обьяснили ситуация еще в стране ...

 

[ESLABSDEV]

Банк Приват вполне реальная ситуация ( причем неочень хорошый)
У знакомого был момент что попал на сайт МИРОТВОРЕЦЬ (список) ну и депозит заморожен , хотя никакого суда даже небыло. Сказали высылайте данные на почту в ccc.gov.ua. Юристы сказали что увы ребята ситуация непонятна.

Потому что просто так блокировка, а тем более вызов на беседу и прочее не происходит

Увы лучше Вам в такие ситуации не попадать =)

 

[Vselenskoi]

мониторинг всегда был и есть, не только в украине, но и в европе, США, Азии. Все цивилизованные страны подписали соглашение c FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering рус. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) и начиная от мелких денег, заканчивая многомиллиардными траншами - есть унифицированные правила борьбы с отмыванием. И контроль был всегда и везде, другой вопрос как их "правильно" завести что бы не вызвать подозрение. Потому как грубый пример: отправили межбанковский перевод с примечанием "продажа героина" или "для поддержки непризнаных республик" - я думаю не стоит говорить что моментально Служба Безопастности ворвется в дом. Примеры грубые, но касательно даже всемирной борьбы с отмыванием денег, пресечения наркотрафика, работорговлей, финансированием терроризма или просто ворованных денег с чужих счетов, в том числе даже при маленьких переводах наличных переводах WesternUnion - все заносится в базу и моментально проходит правила службы безопастности внутренней системы, если есть подозрение - тогда дальше.

 

[Vselenskoi]

Банк Приват вполне реальная ситуация ( причем неочень хорошый)
У знакомого был момент что попал на сайт МИРОТВОРЕЦЬ (список) ну и депозит заморожен , хотя никакого суда даже небыло. Сказали высылайте данные на почту в ccc.gov.ua. Юристы сказали что увы ребята ситуация непонятна.

Увы лучше Вам в такие ситуации не попадать =)

Да я знаю их СБ, может правда ситуация поменялась, но раньше разговор был в стиле "докажи дебилу, что дебил". Какой владелец, простите, такой и банк.

Но слава Богу, я уже далеко и могу спокойно об этом говорить. И пытаюсь подходить по принципу "моя хата скраю".


Приват откровенно говоря дебилы редкие и безмозглые, и по опыту складывается такое ошущение что они мошенники. Очень часто бывало такое что коммисия за прием входящего перевода по системе swift у них оказывалась равной самой сумме перевода. Или бывает непонятно откуда и за что списываются деньги при этом ни смс уведомления нету, ничего более.

Не знаю как сейчас, но раньше был развод что звонили "подойдите к банкомату и тд.", причем звонки были с днепропетроского отделения приватбанка. Более года назад была сделка по продаже техники, должны были передать деньги на карту привата, приходит смс с правильного номера, причем даже баланс правильно показало - при попытке снять деньги, оказалось что пополнения нет! Причем подняли оператора мобильной связи дабы выяснить кто с подменой отправил смс, оказалось что запрос шел с серверов привата. Но в итоге дело тихо спустили.


Но у вас хоть все нормально решилось? Проблем, вопросов нету больше?

 

[anzhu]

При выводе крупных денежных сумм вы неизбежно будете привлекать к себе внимание контролирующих органов. Если нет желания объяснять налоговой происхождение своих миллионов, то лучше не рисковать.

 

[ESLABSDEV]

Но у вас хоть все нормально решилось? Проблем, вопросов нету больше?

Да но шас как черепашка ниндзя метаюсь от банка к банку =) ну и 400 доларов лимит в месяць.
Жду пока пейпол будет, кагбы по новостях скоро =)