Оффшорные компании, иностранные счета, сертификаты

Тема в разделе "Финансы", создана пользователем open-offshore, 15 ноя 2017.

Модераторы: Hilo
  1. open-offshore

    open-offshore Рекламодатель

    Регистр.:
    13 ноя 2017
    Сообщения:
    35
    Симпатии:
    0
    Уважаемые форумчане!
    В большинстве зарубежных банков вы столкнетесь с комплаенсом — это проверка потенциальных благонадежность. Она позволяет банку снизить риски и избежать угрозы своей репутации. Важно, чтобы доходы клиентов банка были получены легальным путем, то есть исключены малейшие намеки на финансирование терроризма, «отмывание» денег, уклонение от налогов, прием платежей за реализацию наркотических веществ или услуги проституции.

    Не только новые, но и уже состоявшиеся клиенты банка могут столкнуться с внеочередной проверкой, после которой банк может прекратить сотрудничество. Чтобы этого не случилось:

    • оперативно реагируйте на все сообщения и просьбы комплаенс-департамента банка;
    • по первому требованию предоставляете на проверку необходимые документы;
    • внимательно относитесь к заполнению документов – в них не должно быть опечаток;
    • заранее подготовьте четкие копии тех документов, оригиналы которых останутся у вас;
    • ведите ту деятельность, которую обозначили при подписании договора с банком;
    • контролируйте свою социальную активность – она не должна компрометировать вас как клиента.

    Процедура комплаенса выглядит запутанной и занимает длительное время у потенциального или действующего клиента банка.


    С уважением,
    https://open-offshore.ru/
     
  2. open-offshore

    open-offshore Рекламодатель

    Регистр.:
    13 ноя 2017
    Сообщения:
    35
    Симпатии:
    0
    Уважаемые форумчане!

    10 октября 2017 года Еврокомиссия пересмотрела свою позицию по ОАЭ и Швейцарии: исключила первую компанию из «черного», а вторую — из «серого» списка. Это значит, что операции с ними будут возобновлены в прежнем объеме.

    ОАЭ удалось вернуть свой статус благодаря ряду реформ, однако они не повлияли на привлекательность юрисдикции. Она по-прежнему интересна:

    • низкими налоговыми ставками: всего 5 % НДС, нулевые налоговые ставки на прибыль и репатриацию капитала;
    • закрытым реестром и развитым номинальным сервисом;
    • отсутствием требований к резидентству директора компании;
    • большим выбором лицензий различных видов;
    • надежными банками (есть те, которые представлены в мировом топ-100);
    • условиями обслуживания в банках (большой выбор валют, демократичная тарификация транзакций, отсутствие лимитов на объемы денежных средств);
    • простыми условиями получения налогового резидентства.

    Вместе с регистрацией компании в ОАЭ вы становитесь ее владельцем на 100 % и получаете в подарок офис.

    С уважением,
    https://open-offshore.ru/
     
  3. open-offshore

    open-offshore Рекламодатель

    Регистр.:
    13 ноя 2017
    Сообщения:
    35
    Симпатии:
    0
    Уважаемые форумчане!
    Тревожные новости с Кипра. Местные власти начали отзывать паспорта, выданные по инвестиционной программе до 2018 года. Уже были аннулированы 26 паспортов, из которых 9 принадлежат гражданам России, пять — китайцам, два — кенийцам. Все они были выданы в период, когда контроль лиц, подающих заявки на получение гражданства, был ослаблен.

    В 2019 году Кипр под давлением Евросоюза и в связи с несколькими информационными скандалами ужесточил контроль за выдачей паспортов по инвестиционной схеме. Теперь действуют новые правила:
    – обязательное наличие гражданства, ВНЖ или визы в страны Шенгенской зоны;
    – отказ в гражданстве лицам, которым ранее уже отказали в любой другой стране ЕС;
    – инвестирование через банки Кипра и только по безналичному расчету;
    – отказ в выдаче гражданства по инвестиционной схеме политикам, членам их семей и бизнес-
    партнерам;
    – запрет рекламы о получении гражданства на Кипре через инвестирование.

    В течение пяти лет в республике было выдано более 1800 паспортов. Цена каждого — 2,15 млн евро. Благодаря этой программе Кипр получил более 7 млрд евро чистых инвестиций.

    В ближайшее время будут ужесточены критерии оценки лиц, которые претендуют на получение гражданства через инвестиции. Этим вопросом занимается глава МДВ Кипра, а также несколько подрядных организаций, нанятых специально для проведения аудита.

    В последнее время набирают популярность Карибские паспорта через инвестиции (Сент Китс и Невис, Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сент-Люсия).

    С уважением,
    https://open-offshore.net/
     
  4. open-offshore

    open-offshore Рекламодатель

    Регистр.:
    13 ноя 2017
    Сообщения:
    35
    Симпатии:
    0
    Уважаемые форумчане!
    В США большинством проголосовали за законопроект 249-173 о корпоративной прозрачности.
    Что это значит для ООО и корпораций:
    – они будут обязаны указывать бенефициарами всех владельцев, которым принадлежит более 25 % бизнеса;
    – при регистрации компании необходимо будет раскрывать полное имя и паспортные данные (или водительского удостоверения);
    – каждый год они будут отчитываться об изменениях в структуре компании, а также изменениях в списке
    бенефициаров.

    На такой шаг в США решились из-за угрозы национальной безопасности, в рамках борьбы с коррупцией и отмыванием денег, полученных незаконным путем. До этого в любом штате можно было зарегистрировать полностью анонимную компанию. Большинство из них были сосредоточены в штатах Делавер и Невада.

    С уважением,
    https://open-offshore.net/
     
  5. open-offshore

    open-offshore Рекламодатель

    Регистр.:
    13 ноя 2017
    Сообщения:
    35
    Симпатии:
    0
    Уважаемые форумчане!
    Новости с Кипра: там главный Регистратор ужесточил наказание для компаний, которые нарушают сроки сдачи финансовой отчетности и ежегодного отчета Annual Return. Максимальным наказанием будет исключение из реестра, но с возможностью восстановления (это дорого и потребуется помощь кипрских адвокатов).

    С 18 декабря 219 года компанию, которая подает Annual Return позже, чем через 12 месяцев после предыдущего годового отчета, штрафуют на 50 евро. Каждый следующий день просрочки обходится ей в 1 евро в течение шести месяцев, а на следующие полгода сумма увеличивается в два раза (до 2 евро за каждый день просрочки). Максимальная сумма штрафа, начисленного по этой схеме, составляет 500 евро.

    С уважением,
    https://open-offshore.net/