Вывод крупных сумм на банковскую карточку.

Один знакомый рассказывал, что под мониторинг попадают суммы свыше 300к. и если проводить по 295, то никаких проблем не будет.
 
в РФ сейчас какие суммы попадают под фин-мониторинг?
 
кто то говорит 300к, кто то 600к.. так все таки сколько?
 
halbonus написал(а):
кто то говорит 300к, кто то 600к.. так все таки сколько?
Нажмите для раскрытия...
300 - сам банк смотрит, что и как, а 600 - директива для каждого банка есть за исполнением которого СБ банка бдёт! поэтому по любому должны докладывать! По юрикам другая история.
 
Применительно к России:
Слышал - сейчас банки докладывают налоговой о любых открытиях счетов даже у физиков, подозреваю - о любых движениях по счетам...
Или платите налоги как физик, или регистрируйте ип и платите взносы пфр + налог (если выводите деньгу постоянно, а то можно обвинить в незаконном предпринимательстве в теории).
или .... ну, Вы поняли.
Я не такой злой - просто законы такие....
 
с этого года запустили несколько новых дата-центров, начали собирать очень много данных, но вот какую часть обрабатывают пока не понятно.
 
А кто запустил? Банки или ифнс?
 
Запустили ФНС, говорят будут копаться и разбираться в биг-дата
 
Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху