Вывод крупных сумм на банковскую карточку.

Тема в разделе "Мегафлуд", создана пользователем ipont, 17 июн 2014.

  1. ipont

    ipont Постоялец

    Регистр.:
    17 апр 2013
    Сообщения:
    111
    Симпатии:
    14
    Допустим, у меня накопилась серьезная сумма на кошельке Вебмани, или на любом другом другом электронном кошельке (на самом деле у меня пока что не накопилось ничего серьезного, но это дело времени и еще кое-чего).

    Так вот, пока деньги всего лишь в цифрах, на вебманях, собственно, никому, кроме меня до этих электронных денег нет дела. А если я резко выведу их на свою банковскую карточку? К примеру, на вебмани у меня в месяц поступало примерно 15 штук рублей, и на банковскую карточку я выводил по 2 штуки гривен, остальное оставлял на вебманях. Т.е. в моей истории операций в банке ежемесячный оборот не превышает 2000 гривен (эти цифры для примера, они не настоящие).

    Что, если на карточку за один раз вывалить 100 000 грн (320 000 рублей)? А если пол лимона гривен? Ну не совсем одним махом, на обменнике вряд ли будет такая сумма, да и не все позволяют такие суммы обменивать у себя, плюс на вебмани свои лимиты. Будут ли какие-то подозрения в банке? Будут ли звонить, спрашивать? Давать инфу в нал*г*вую.

    Или может нужно выводить понемногу, на несколько банковских карточек? Или лучше не хранить в электронных деньгах, а постепенно выводить, снимать, и держать под подушкой? Прошу поделиться опытом/мыслями, только серьезно, без шуточек и подколов.
     
    Последнее редактирование: 17 июн 2014
    jabbaxatt нравится это.
  2. _sergey_

    _sergey_ Писатель

    Регистр.:
    1 окт 2008
    Сообщения:
    1.744
    Симпатии:
    1.154
    А тут дело в % который тебя устроит. Можно ведь и в нал выводить минуя банк, пункты где вебмани пополняешь иногда такие услуги предоставляют.
     
  3. invader

    invader Серый кардинал в отставке :)

    Moderator
    • Супермодератор
    Регистр.:
    3 апр 2006
    Сообщения:
    2.718
    Симпатии:
    5.691
    Из собственного опыта.
    Фискальные органы заинтересуются, когда сумма единоразового перевода превысит ****
    Вот это **** вам бы надо знать.
    У нас это более 2000 EURO
    Вообще это законы страны и судя по всему, вам нужны советы форумчан из Украины.
    Накапливать не надо. Выводите малыми долями.
    У денег есть свойство - они тратятся :)
     
    Sorcus, stealthdebuger и ipont нравится это.
  4. _sergey_

    _sergey_ Писатель

    Регистр.:
    1 окт 2008
    Сообщения:
    1.744
    Симпатии:
    1.154
    По украине, я читал на форумах, что чуть ли не 300к гривен нужно чтобы заинтересовались. Но это год назад было, что сейчас уже совсем непонятно, а тем более, к концу года, когда налоговики зашевелятся.
     
    ipont нравится это.
  5. ipont

    ipont Постоялец

    Регистр.:
    17 апр 2013
    Сообщения:
    111
    Симпатии:
    14
     
  6. donvictorio

    donvictorio

    Регистр.:
    28 янв 2010
    Сообщения:
    868
    Симпатии:
    796
    в таком случае выгодно брать кредит - ипотеку с возможностью досрочного погашения.
    для того, чтобы дали кредит-ипотеку придётся либо правые либо левые справки о доходах, но это обычно легко решается.
    таким образом можно уйти от подозрения в мутных делах, так как мутные личности в такой идиотизм как кредиты и ипотеки обычно не лезут и их там не ищут.
    ну и конкретная отмаза всегда есть - за что дом купил? - Какое купил?? он в ипотеке!! и всё. вопросов нету больше.
    а вебманями прямо эти кредиты и гасить.
    банк тебя в таком случае никогда не сдаст - им это не выгодно.
     
    yael и ipont нравится это.
  7. _sergey_

    _sergey_ Писатель

    Регистр.:
    1 окт 2008
    Сообщения:
    1.744
    Симпатии:
    1.154
    Мне кажется, что при покупке чего-то дорогого, проблем будет меньше. Всегда можно сказать, тёща одолжила - дед в наследство оставил кубышку. Пусть доказывают что это не так. У нас не запад с этим проще, нет бумаг, нет и оснований для проверок. Т.е. чиновник может наехать и потребовать долю, но для этого потребуются какие-то цифры в бумагах которыми он может шантажировать - если все проходы только налом, то предъявить ничего не смогут. Понятно дело, если будет несколько чемоданов зелени для покупки какого-то завода, то это это другое дело.
     
  8. invader

    invader Серый кардинал в отставке :)

    Moderator
    • Супермодератор
    Регистр.:
    3 апр 2006
    Сообщения:
    2.718
    Симпатии:
    5.691
    А это вопрос глобальный и как то отношения особого к онлайн платёжкам не имеет.
    Я стырил крупную сумму и хочу эти деньги потратить :)
    Тут надо включать цепочку отмыва бабла.
    Подобные предложения (отмыть бабки) были, есть и будут.
     
    Последнее редактирование: 18 июн 2014
  9. ipont

    ipont Постоялец

    Регистр.:
    17 апр 2013
    Сообщения:
    111
    Симпатии:
    14
    Согласен, но этот вопрос назрел сам по себе, как только мне нарисовали картину с приблизительным планом действий
     
  10. cmwork

    cmwork Постоялец

    Регистр.:
    10 сен 2009
    Сообщения:
    120
    Симпатии:
    23
    Если будешь выводить в день по 30-50к никто ничего не скажет.