Какими способами анонимно происходят взаиморассчёты в грязных темах?

Тема в разделе "Финансы", создана пользователем jabbaxatt, 18 дек 2013.

Модераторы: Hilo
  1. jabbaxatt

    jabbaxatt Добрый модератор

    Moderator
    Регистр.:
    21 янв 2009
    Сообщения:
    898
    Симпатии:
    426
    Давно не был на форуме, спасибо за развернутый ответ.

    Нет вопроса в том, как получая много нала потом покупать машины и квартиры - это легко:


    В общем - если у нас именно нал - проблем вообще никаких только прибыль одна :D

    Проблема в другом.
    В основном же не налом платят. А на карточки (пусть и от физ лиц), на электронные деньги и т.д. В итоге - следов куча. И могут прийти не с вопросом - "откуда деньги на квартиру" (на этот вопрос легко ответить - см.выше) а с вопросом - а чегой-то у Вас 10 банковских карт, на каждую из которых по 30 переводов в месяц приходит. От разных людей.

    И при таких раскладах - можно привлечь внимание при гораздо меньших суммах. Задолго до того как на квартиру заработаешь. :( И это при банальной работе с белыми темами, просто без налогов.

    А в чёрной теме - в любой момент могут подключиться мусора, и первая же транзакция может стать последней. Судя по всему - в черных темах сейчас все тупо работают с дропами, а не с финтехом.
     
    Последнее редактирование: 3 мар 2018
    sindrom1974 нравится это.
  2. Risenab

    Risenab Постоялец

    Регистр.:
    17 дек 2016
    Сообщения:
    58
    Симпатии:
    24
    1. Ничего подобного (про получение денег на 10 карт от множества людей). Спокойно живешь себе, никого не трогаешь, получаешь переводы и никаких проблем. За жопу возьмут, если доход за 300 косых в месяц перевалит и ты никогда в жизни не работал, да и то разве что в налоговой "сегодня" повесили дикий план, или у кого-то ппц как сроки горят, вот тогда и начнут "брать за жопу" всех - однако, это шанс 1 на миллион.

    Сноска: Как я писал выше - если доход от ляма в месяц (видно по транзакциям банковским) и нет никакой юр. деятельности, то тогда точно жди гостей. Для инспектора - ты лакомый кусочек.

    2. Товарищи мусора подключатся только тогда, когда есть один из следующих вариантов:

    - Человек перевел деньги с ворованной карты на Вашу. Тут, в принципе, все понятно. Пара вопросов и Вы свободны.
    - Вы работаете с человеком по белому, но человек занимается противозаконной деятельностью (втихую самогон гонит в ОПТ объемах, к примеру :) ) и, если его спалят (...или если "мзду" ментам платить не будет), тогда да - будут прочесывать его вдоль и поперек, вплоть до того, в какой позе он на унитазе сидит. Соответственно, вызов к следователю обеспечен. Но и там можно отмазаться.

    3. Про черные темы... Все просто - 1-2 раза в месяц нужно хотя бы встретиться с заказчиком лично или созвониться по сотовому. Дальше, если его возьмут, просто говорим "занимался репетиторством", "проводил консультацию". Другое дело, когда мобила на прослушке. Тогда только скайп или визит. Однако сегодня никого просто так на прослушку не ставят, так что спим спокойно (если только заказчик не торгует коксом или оружием :) ).

    jabbaxatt, если Ваш доход от миллиона в месяц (при этом это неофициальная деятельность), советую просто сделать подставную карту (таких на рынке валом, а способов "отмыть" такой черный безнал не засветив лицом - миллион) или сделать подставную шарагу, зарегистрированную на бездомного, пьющего бензин как черт и живущего в другом конце города (за 5 тысяч рублей согласится, главное - помыть его перед этим и на неделю никуда не выпускать из съемной квартиры, чтобы завершить процесс регистрации ИП или ООО).

    Жизнь при таком раскладе сразу станет в разы спокойнее :)
     
    Последнее редактирование: 3 мар 2018
    jabbaxatt нравится это.
  3. sindrom1974

    sindrom1974

    Регистр.:
    24 окт 2015
    Сообщения:
    418
    Симпатии:
    568
    Какие вы тут ужасы понаписали, вернее перепечатали бред из интернета. Кстати если вы не в курсе, то достаточно просто паспорт для регистрации. А вот jabbaxatt проблему реально озвучил и так оно и есть.
     
  4. Risenab

    Risenab Постоялец

    Регистр.:
    17 дек 2016
    Сообщения:
    58
    Симпатии:
    24
    Можно и так, если юрист куплен :)
     
  5. otkambinok

    otkambinok Постоялец

    Регистр.:
    10 май 2017
    Сообщения:
    50
    Симпатии:
    133
     
    jabbaxatt нравится это.